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Artigos / Notícias

Tag arquivos para: "coaf"
Home /
 Coaf: Saiba quais pessoas estão sujeitas à entrega da declaração de não ocorrência
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Por rodrigobert
Em Notícias Selecionadas
Publicado 21 de janeiro de 2022

Coaf: Saiba quais pessoas estão sujeitas à entrega da declaração de não ocorrência

A Declaração de Não Ocorrência, está prevista pela Resolução CFC nº. 1.530/2017, ela é utilizada para informar aos órgãos competentes sobre a não ocorrência de operações suspeitas de lavagem de [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 28 de agosto de 2019

Presidente do Banco Central explica novo Coaf

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) recebeu o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, na terça-feira (27). Senadores como Oriovisto [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 14 de janeiro de 2019

Contadores têm até o dia 31 para fazer a declaração de não ocorrência de operações para o COAF

Vale lembrar que os profissionais, na forma do Art. 10 da Lei supracitada, devem identificar seus clientes Nos termos do Art. 11, inciso III, da Lei n.° 9.613/1998, bem como da [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 8 de janeiro de 2019

Coaf poderá aplicar punições imediatas

Vinculado ao Ministério da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foi ampliado e teve o estatuto atualizado. Vinculado ao Ministério da [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 31 de janeiro de 2018

COAF: Declaração de Não Ocorrência de Operações deve ser apresentada até hoje (31)

A Resolução estabelece que não estão sujeitos a essa obrigação aqueles que são funcionários Até o dia 31 deste mês, os [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 29 de janeiro de 2018

Alerta: Declaração Negativa dos Contadores ao COAF Termina em 31/Janeiro

De 1º a 31 de janeiro de 2018, profissionais e organizações contábeis devem comunicar ao Coaf, a  não  ocorrência de eventos suspeitos de lavagem [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 15 de dezembro de 2017

Coaf: Declaração de Não Ocorrência de Operações deve ser feita em janeiro

De 1º a 31 de janeiro de 2018, profissionais e organizações contábeis devem comunicar ao Coaf, a  não  ocorrência de eventos suspeitos de lavagem [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 28 de novembro de 2017

Atenção para o prazo final da Declaração Negativa do Coaf

Vice-presidente do CRCSP explica a Resolução e alerta que os profissionais enviem a Declaração de Não Ocorrência até 31 de janeiro. De acordo com a [...]

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Por RodrigoStudio
Em Notícias Selecionadas
Publicado 4 de outubro de 2017

Conselho Federal de Contabilidade publica resolução a respeito das obrigações ao Coaf

Conhecer o cliente, entender suas operações e o beneficiário final da empresa para que o profissional da contabilidade possa trabalhar sem riscos. Essa é a proposta da [...]

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